후난투자그룹유한회사

카지노 검증 사이트 의사규칙

(회사의 2021년 정기카지노 검증 사이트 심의 및 승인)

1장

1조후난투자그룹(이하 회사)의 카지노 검증 사이트가 법에 따라 그 권한을 행사할 것을 보장합니다.

기사 2"회사 카지노 검증 사이트 의사규칙" 및 "정관"의 관련 조항에 따라 카지노 검증 사이트를 소집합니다.

카지노 검증 사이트가 정상적으로 개최되고 법률에 따라 권한이 행사되도록 보장

제3조카지노 검증 사이트는 회사법과 정관에 규정된 범위 내에서 그 권한을 행사해야 합니다.

제4조"회사법" 제101조에 규정된 임시카지노 검증 사이트 개최가 필요한 상황이 발생한 경우

회사가 위치한 중국 증권감독관리위원회 지점 및 회사의 주식이 상장 및 거래되는 증권거래소(이하 "증권거래소"라 함)에 보고해야 합니다.

5조다음 문제에 대한 법적 의견을 발표하고 발표하려면 변호사를 고용해야 합니다.

본 규칙 및 정관의 조항

(2) 회의 참석자의 자격

(3) 회의 투표 절차

(4) 회사의 요청에 따른 기타 관련 문제에 대한 법적 의견

카지노 검증 사이트의 권한

6조카지노 검증 사이트는 회사의 권한입니다.

(1) 회사의 사업 정책 및 투자 계획을 결정합니다.

(2) 직원 대표가 아닌 이사의 선출 및 교체

(3) 이사회 보고서를 검토하고 승인합니다.

(4) 감독위원회 보고서를 검토하고 승인합니다.

(5) 회사의 연간 재정 예산 계획을 검토하고 승인

(6) 회사의 이익분배계획 및 손실보상계획을 검토 및 승인

(7) 회사의 등록 자본금을 늘리거나 줄이는 결의안을 작성합니다.

(8) 회사채 발행에 대한 결의안을 작성합니다.

청산 또는 회사 형태 변경에 대한 결의

(10) 회사 등록 자본금을 줄이고 회사 주식을 보유한 다른 회사와 합병하면서 회사 주식을 취득

(11) 정관 수정;

회계법인 해산 결정

(13) 제7조에 명시된 보증 사항을 검토하고 승인합니다.

회사의 최근 감사를 받은 총 자산의 30%를 초과하는 주요 자산의 매각

(15) 모금된 자금 사용에 대한 변경 사항을 검토하고 승인합니다.

(16) 지분 인센티브 계획 및 우리사주 계획을 검토합니다.

기타 부서 규정 또는 회사 정관에 규정된 대로 카지노 검증 사이트에서 결정해야 하는 사항

위에 언급된 카지노 검증 사이트의 권한은 이사회나 기타 기관 및 개인이 위임을 통해 행사할 수 없습니다.

제7조회사의 다음과 같은 외부 보증 행위

최신 감사 순자산의 50%에 도달하거나 초과한 후에 제공되는 보증

최근 감사된 총 자산의 30%에 도달하거나 초과한 후에 제공되는 보증

(3) 회사의 1년 이내 보증 금액이 회사의 최근 감사를 받은 총 자산의 30%를 초과합니다.

(4) 자산-부채 비율이 70%를 초과하는 보증 대상에 대한 보증 제공

(5) 최근 감사받은 순자산의 10%를 초과하는 단일 보증 금액

실제 컨트롤러 및 관련 당사자가 제공하는 보증

카지노 검증 사이트 소집

8조이사회는 본 규정 제4조에 명시된 기한 내에 카지노 검증 사이트를 소집해야 합니다.

9조제안을 받은 후 10일 이내에 임시 카지노 검증 사이트 소집에 동의하는지 여부에 대한 서면 피드백 제공

카지노 검증 사이트 소집 통지는 이사회 결의 후 5일 이내에 발행되어야 합니다.

제10조제안을 받은 후 10일 이내에 임시 카지노 검증 사이트 소집에 동의하는지 여부에 대한 서면 피드백 제공

카지노 검증 사이트 소집 통지는 이사회 결의 후 5일 이내에 발행되어야 합니다.

이사회가 카지노 검증 사이트 소집 의무를 수행할 수 없거나 수행하지 않는 것으로 간주됩니다.

제11조개별적으로 또는 집합적으로 회사 주식의 10% 이상을 소유한 주주는 이사회에 임시카지노 검증 사이트 소집을 요청할 권리가 있습니다.

카지노 검증 사이트 소집 통지는 이사회 결의 후 5일 이내에 발행되어야 합니다.

개별적으로 또는 집합적으로 회사 주식의 10% 이상을 보유한 카지노 검증 사이트는 임시 총회 소집을 감사위원회에 제안할 권리가 있습니다.

카지노 검증 사이트 소집 통지는 요청 접수 후 5일 이내에 발행되어야 합니다.

개별적으로 또는 집단적으로 90일 이상 연속으로 회사 주식의 10% 이상을 보유한 카지노 검증 사이트는 스스로 회의를 소집하고 주최할 수 있습니다.

제12조감독위원회 또는 주주가 스스로 카지노 검증 사이트를 소집하기로 결정함

소집 카지노 검증 사이트의 지분율은 10% 이상이어야 합니다.

감독위원회 또는 소집 주주는 카지노 검증 사이트 통지와 카지노 검증 사이트 결의안을 공표해야 합니다.

의결권이 복원된 보통주와 우선주만 계산됩니다.

제13조소집인이 획득한 주주명부는 카지노 검증 사이트 소집 이외의 다른 목적으로 사용되어서는 안 됩니다.

제14조감독위원회 또는 주주가 직접 소집하는 카지노 검증 사이트

카지노 검증 사이트에 대한 제안 및 통지

제15조제안의 내용은 카지노 검증 사이트의 권한에 속해야 합니다.

제16조감독위원회와 카지노 검증 사이트가 개별적으로 또는 공동으로 회사 주식의 3% 이상을 보유함

임시 제안은 카지노 검증 사이트 10일 전에 작성하여 소집자에게 서면으로 제출할 수 있습니다.

카지노 검증 사이트 통지에 기재된 제안은 수정되거나 새로운 제안이 추가될 수 없습니다.

카지노 검증 사이트 통지서에 기재되지 않았거나 본 규정 제15조의 규정을 준수하지 않는 제안

제17조소집자는 연례 카지노 검증 사이트 20일 전(회의 당일 제외)에 공지를 통해 모든 주주에게 통지해야 합니다.

제18조카지노 검증 사이트 통지에는 다음 내용이 포함되어야 합니다:

(1) 회의 날짜, 장소 및 회의 기간;

(2) 심의를 위해 회의에 제출된 문제;

(3) 알기 쉬운 말로 설명하십시오. 모든 주주는 카지노 검증 사이트에 참석할 권리가 있습니다.

(4) 카지노 검증 사이트에 참석할 수 있는 주주의 지분등록일;

(5) 투표 위임장 전달 시간 및 장소;

(6) 회의 담당자의 이름과 전화번호.

(7) 온라인 또는 기타 수단을 통한 투표 시간 및 투표 절차

제19조투표 시간 및 투표 절차는 온라인 또는 기타 수단을 통해 카지노 검증 사이트 통지문에 명확히 명시되어야 합니다.

종료 시간은 현장 카지노 검증 사이트가 끝나는 날 오후 3시 이전이어야 합니다.

제20조카지노 검증 사이트 통지 또는 보충 통지를 할 때에는 사외이사의 의견과 이유를 동시에 공개해야 합니다.

제21조이사는 카지노 검증 사이트 통지에 완전히 공개되어야 합니다.

(1) 학력 배경

(2) 상장회사 또는 그 지배카지노 검증 사이트 및 실제 지배자와 관련관계가 있는지 여부

(3) 상장 회사가 보유한 주식 수 공개;

(4) 중국 증권감독관리위원회 및 기타 관련 부서 또는 증권거래소로부터 처벌을 받았는지 여부

감독자 후보자는 단일 제안으로 제출되어야 합니다

제22조주식 등록일과 회의일 사이의 간격은 영업일 기준 2일 이상 7일 이하이어야 합니다.

제23조소집자는 원래 예정된 날짜로부터 영업일 기준으로 최소 2일 전에 공지하고 이유를 설명해야 합니다.

카지노 검증 사이트 등록

제24조주식등록일에 등록된 모든 카지노 검증 사이트 또는 그 대리인

제25조카지노 검증 사이트 참석을 위해 귀하의 신원을 입증할 수 있는 신분증 또는 기타 유효한 서류 또는 증명서

(1) 타인에게 카지노 검증 사이트 참석을 위임하기 위해 주주가 발행한 위임장은 다음 내용을 명시해야 합니다.

1. 대리인 이름;

2. 투표권 보유 여부;

카지노 검증 사이트 안건에 포함된 각 사항에 찬성표를 던집니다.

4. 위임장 발급일 및 유효기간;

고객의 서명(또는 인감)

(2) 위임장은 카지노 검증 사이트가 구체적인 지시를 내리지 않는 경우를 명시해야 합니다.

및 의결권 위임장은 회사 주소 또는 회의 소집 통지서에 명시된 기타 장소에 보관되어야 합니다.

다른 의사결정 기관의 결의에 따라 회사의 카지노 검증 사이트에 대표로 참석하도록 권한을 부여받은 자

제26조회의 기록에는 참가자 이름(또는 단위 이름)이 포함되어 있습니다.

제27조소집자와 변호사는 증권 등록 및 청산 기관이 제공한 카지노 검증 사이트 목록을 기반으로 카지노 검증 사이트 자격의 적법성을 공동으로 확인해야 합니다.

회의 주최자가 회의에 참석하는 카지노 검증 사이트 및 대리인 수와 보유 의결권 주식 수를 발표하기 전

카지노 검증 사이트 소집

제28조회사는 회사 주소지에서 카지노 검증 사이트를 개최해야 합니다.

회사는 또한 카지노 검증 사이트들이 총회에 참여할 수 있도록 온라인 투표를 제공할 것입니다.

또한 귀하를 대신하여 다른 사람에게 참석을 위임하고 권한 범위 내에서 의결권을 행사할 수도 있습니다.

제29조카지노 검증 사이트는 단순성과 단순성의 원칙에 따라 개최되어야 합니다.

제30조이사회 및 기타 소집자는 필요한 조치를 취해야 합니다.

이를 중지하기 위한 조치가 취해져야 하며 적시에 조사 및 처벌을 위해 관련 부서에 보고되어야 합니다.

제31조관리자 및 기타 고위 경영진은 회의에 참석해야 합니다.

제32조이사 절반 이상이 공동으로 선출한 이사가 주재

감독위원회 의장이 직무를 수행할 수 없거나 직무를 수행하지 않는 경우

주주가 직접 소집하는 카지노 검증 사이트

회의 주최자가 절차 규칙을 위반하여 카지노 검증 사이트 진행을 방해했습니다.

제33조회의 주최자는 회의에 참석한 카지노 검증 사이트 및 대리인의 수와 투표 전에 보유한 의결권 주식의 총수를 발표해야 합니다.

제34조감독위원회는 지난 1년간의 업무에 대해 카지노 검증 사이트에 보고해야 합니다.

제35조고위 관리자는 카지노 검증 사이트에서 주주의 문의에 대해 설명과 설명을 제공해야 합니다.

제36조단, 연설 개요는 카지노 검증 사이트 등록일에 소집자에게 제출되어야 합니다.

제37조가능한 한 빨리 카지노 검증 사이트를 재개하거나 이번 카지노 검증 사이트를 직접 종료하기 위해 필요한 조치를 취해야 합니다.

카지노 검증 사이트 투표

제38조카지노 검증 사이트는 등록된 투표로 투표해야 합니다.

제39조카지노 검증 사이트(카지노 검증 사이트 대리인 포함)는 자신이 대표하는 의결권 주식 수에 따라 의결권을 행사합니다.

카지노 검증 사이트가 중소 투자자의 이익에 영향을 미치는 주요 사항을 심의하는 경우

그리고 이 부분의 주식은 카지노 검증 사이트에 참석하는 의결권이 있는 주식의 총수에 포함되지 않습니다.

규정된 비율을 초과하는 주식은 구매 후 36개월 이내에 의결권을 행사할 수 없습니다.

제40조행정 규정 또는 중국 증권감독관리위원회의 규정에 따라 설립된 투자자 보호 기관은 공개적으로 카지노 검증 사이트의 의결권을 권유할 수 있습니다.

제41조투표를 위해 제출된 제안에 대해 다음 의견 중 하나가 표현되어야 합니다: 동의

읽을 수 없는 손글씨 또는 공개되지 않은 투표는 유권자가 투표권을 포기한 것으로 간주됩니다.

제42조카지노 검증 사이트 결의안 발표에는 비계열 주주의 의결권 상태가 완전히 공개되어야 합니다.

소속주주 또는 그 대리인은 정상적인 절차에 따라 카지노 검증 사이트에 참석할 수 있습니다.

제43조회사 정관의 규정 또는 카지노 검증 사이트 결의에 의함

이전 단락에서 언급한 누적 투표 시스템은 카지노 검증 사이트에서 이사 또는 감사를 선출하는 것을 의미합니다.

제44조카지노 검증 사이트가 정지되거나 불가항력 등 특별한 사유로 의결할 수 없는 경우는 제외

제45조변경 사항은 새로운 제안으로 간주되어야 합니다.

개표 및 카지노 검증 사이트 의결결과 발표

제46조투표 집계 및 감독에 참여하려면 두 명의 카지노 검증 사이트 대표를 선출해야 합니다.

카지노 검증 사이트 대표와 감독관 대표는 의결권 계산에 공동 책임이 있습니다.

인터넷이나 기타 수단을 통해 투표하는 상장회사의 카지노 검증 사이트 또는 그 대리인

제47조회의 주최자는 회의 장소에서 각 제안의 투표 상태와 결과를 발표해야 합니다.

네트워크 서비스 제공업체 및 기타 관련 당사자는 투표 정보를 기밀로 유지할 의무가 있습니다.

카지노 검증 사이트 기록

제48조회의록에는 다음 내용이 기록되어야 합니다:

안건 및 의장 이름

(2) 회의 주최자 및 회의에 참석하거나 참석하는 이사

의결권이 있는 총 주식 수와 회사의 총 주식 수에 대한 비율

(4) 각 제안의 검토 과정

(5) 카지노 검증 사이트들의 질의 또는 제안 및 이에 대한 답변 또는 설명

(6) 변호사, 창구 및 조사관의 이름;

(7) 기타 회사 정관에서 정하는 바에 따라 회의록에 포함되어야 하는 내용

회의 의사록에는 회의에 참석한 카지노 검증 사이트의 서명 책자와 참석한 대리인의 위임장이 첨부되어야 합니다.

카지노 검증 사이트 결의 및 공고

제49조카지노 검증 사이트 결의는 보통결의와 특별결의로 구분됩니다.

카지노 검증 사이트에 참석한 주주(주주 대리인 포함)가 보유한 의결권의 1/2 이상의 찬성으로 승인되어야 합니다.

카지노 검증 사이트에 참석한 주주(주주 대리인 포함)가 보유한 의결권의 2/3 이상의 찬성으로 승인되어야 합니다.

제50조다음 사항은 카지노 검증 사이트에서 일반 결의로 통과됩니다.

(1) 이사회 및 감독위원회의 업무 보고서;

(2) 이사회가 작성한 이익배분계획 및 손실보상계획

(3) 이사회 및 감사위원회 구성원의 임명 및 해임과 보수 및 지불 방법

(4) 회사의 연간 예산 계획 및 결산 계획;

(5) 회사 연례 보고서;

행정 규정 또는 회사 정관에 규정된 특별 결의 사항을 제외한 기타 사항

제51조다음 사항은 카지노 검증 사이트 특별 결의로 통과됩니다.

(1) 회사는 등록 자본금을 늘리거나 줄입니다.

(2) 회사의 분할, 합병, 해산 및 청산;

(3) 정관 수정;

주요 자산의 매각 또는 회사의 최근 감사를 받은 총 자산의 30%를 초과하는 보증 금액

(5) 지분 인센티브 계획;

그리고 회사에 중대한 영향을 미친다고 카지노 검증 사이트의 보통 결의로 결정된 사항

제52조카지노 검증 사이트(카지노 검증 사이트 대리인 포함)는 자신이 대표하는 의결권 주식 수에 따라 의결권을 행사합니다.

제53조보유한 의결권 주식의 총수와 회사의 의결권 주식 총수에 대한 비율

제54조또는 이번 카지노 검증 사이트는 이전 카지노 검증 사이트 결의를 변경합니다.

제55조회사 정관의 규정에 따라 감독관 취임

제56조회사는 카지노 검증 사이트 후 2개월 이내에 구체적인 계획을 시행해야 합니다.

제57조카지노 검증 사이트는 회사 이사회에 필요한 권한을 행사할 권한을 부여할 수 있습니다.

명확하고 구체적인 내용이 담긴 승인 신청서 제출

(2) 회사 정관 관련 규정을 위반하지 않고 회사 및 카지노 검증 사이트 전체에 손해를 끼치지 않기 위해

(3) 승인 후 이사회는 승인된 사항의 ​​결과를 카지노 검증 사이트에 보고해야 합니다.

제58조회사의 카지노 검증 사이트 결의 내용이 법률에 위반됩니다.

카지노 검증 사이트는 결의가 이루어진 날로부터 60일 이내에 할 수 있습니다.

규제 조치

제59조증권거래소는 회사의 주식 및 파생상품 거래를 정지할 권리가 있습니다.

제60조중국증권감독관리위원회 및 그 파견기관은 회사 또는 관련 책임자에게 기한 내에 시정을 명령할 권리가 있습니다.

제61조중국 증권감독관리위원회는 관련 인력의 증권시장 진입을 금지할 수 있습니다.

12장

제62조법령 및 회사 정관 관련 조항의 이행

제63조이 규칙은 정관에 첨부되어 있습니다.

제64조이 규칙이 실제 상황에 따라 개정되는 경우

제65조본 규정은 회사 카지노 검증 사이트에서 검토 및 승인된 날부터 시행됩니다.

제66조이사회는 이 규칙의 해석에 대한 책임이 있습니다.