메이저 놀이터 순위트

이사회 메이저 놀이터 순위트위원회 시행규칙

(2024년 4월 1일 개최된 2024년 제3차 이사회 심의 및 승인)

1장

1조'중화인민공화국 회사법', '상장회사 지배구조 강령', '정관' 및 기타 관련 사항에 의거

기사 2회사의 장기 발전 전략 및 주요 메이저 놀이터 순위트 결정에 대한 연구 및 제안을 주로 담당합니다.

인원 구성

제3조메이저 놀이터 순위트위원회는 3명의 이사로 구성됩니다.

제4조사외 이사의 절반 이상 또는 전체 이사의 1/3이 지명됨

5조메이저 놀이터 순위트위원회에는 의장이 있어야 합니다.

제6조위원회는 위의 제3조부터 제5조까지의 조항에 따라 회원 수를 보충해야 합니다.

제7조해당 부서 또는 지주(출자) 기업의 담당자가 팀의 구성원이어야 합니다

책임 및 권한

제8조메이저 놀이터 순위트위원회의 주요 책임과 권한:

(1) 회사의 장기 발전 메이저 놀이터 순위트 계획에 대한 조사 및 제안

(2) 정관에 규정된 대로 이사회의 승인이 필요한 주요 메이저 놀이터 순위트 및 자금 조달 계획을 조사하고 권장합니다.

(3) 정관에 규정된 대로 이사회의 승인이 필요한 주요 자본 운용

(4) 회사 발전에 영향을 미치는 기타 주요 문제에 대한 연구 및 제안

(5) 위 사항의 이행을 검사합니다.

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9조위원회의 제안은 검토 및 결정을 위해 이사회에 제출됩니다.

의사결정 과정

제10조메이저 놀이터 순위트 검토 팀은 전략 위원회의 의사 결정을 위한 사전 준비를 담당합니다.

(1) 주요 메이저 놀이터 순위트 및 자금 조달은 회사의 관련 부서 또는 지주(주주) 회사 담당자에게 보고되어야 합니다.

(2) 메이저 놀이터 순위트심사팀의 사전 검토

(3) 회사의 관련 부서 또는 지주(주식 보유) 기업이 외부 계약을 체결

(4) 메이저 놀이터 순위트심사팀의 검토

제11조전략위원회는 메이저 놀이터 순위트 검토 그룹의 제안에 따라 회의를 소집합니다.

절차 규칙

제12조회의 통지는 전화 또는 기타 구두 수단으로 언제든지 제공될 수 있습니다.

제13조메이저 놀이터 순위트 위원회 회의에는 구성원의 2/3 이상이 참석해야 합니다.

제14조메이저 놀이터 순위트위원회 회의의 투표 방법은 거수 또는 서면 투표입니다.

제15조고위 관리자 및 기타 전문가들이 회의에 참석했습니다.

제16조메이저 놀이터 순위트 위원회는 의사 결정에 대한 전문적인 조언을 제공하기 위해 중개자를 고용할 수 있습니다.

제17조투표 방법과 회의에서 통과된 결의안은 관련 법률을 준수해야 합니다.

제18조회의에 참석한 회원은 회의록에 서명해야 합니다.

제19조메이저 놀이터 순위트위원회 회의에서 통과된 제안 및 투표 결과

제20조회의에 참석하는 모든 회원은 회의에서 논의된 문제를 비밀로 유지할 의무가 있습니다.

6장

제21조이 시행 규칙은 이사회 결의안 채택일로부터 발효됩니다.

제22조관련 국가 법률 및 규정과 "정관"에 따름

제23조이 규칙을 해석할 권리는 회사 이사회에 있습니다.