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이사회 토토 꽁 머니규칙

(2024년 4월 1일 개최된 2024년 제3차 이사회 심의 및 승인)

1장

1조"중화인민공화국 회사법", "상장 회사 관리 규정", "기업 내부 통제 기본 기준", "심천 증권 거래소 주식 상장 규칙", "심천 증권 거래소 상장 회사"에 따름 자율규제지침 제1호 - 이사회 등재'회사의 표준화된 운영', '정관' 및 기타 관련 규정

기사 2이사회 토토 꽁 머니위원회는 이사회가 설립한 전문 실무 조직입니다.

인원 구성

제3조토토 꽁 머니위원회는 회사의 고위 임원이 아닌 5명의 이사로 구성됩니다.

제4조사외 이사의 절반 이상 또는 전체 이사의 1/3이 지명됨

5조토토 꽁 머니위원회에는 의장이 있어야 합니다.

제6조위원회는 위의 제3조부터 제5조까지의 조항에 따라 회원 수를 보충해야 합니다.

제7조이사회는 회의 조직 및 기타 업무에 협력할 책임이 있습니다.

책임 및 권한

제8조토토 꽁 머니위원회의 주요 책임과 권한:

(1) 외부 토토 꽁 머니 업무 감독 및 평가

(2) 내부 토토 꽁 머니 업무 감독 및 평가

(3) 회사의 재무 정보 및 공개를 검토합니다.

(4) 회사의 내부 통제를 감독하고 평가합니다.

정관 및 이사회가 승인한 기타 사항

9조토토 꽁 머니위원회는 감독위원회의 토토 꽁 머니 활동에 협력해야 합니다.

제10조다음 사항은 토토 꽁 머니위원회 전체 구성원의 과반수 이상이 승인해야 합니다.

(1) 상장회사의 토토 꽁 머니업무를 담당하는 회계법인의 선임 또는 해임

(2) 상장회사의 재무이사 임명 또는 해임;

(3) 회사의 내부 토토 꽁 머니 시스템 및 구현을 감독합니다.

(4) 내부 토토 꽁 머니와 외부 토토 꽁 머니 간의 의사소통을 담당합니다.

(5) 재무회계 보고서 및 정기 보고서에 재무 정보 공개

(6) 회계기준 변경 이외의 이유로 작성된 회계정책

회사의 내부 통제 시스템 감독 및 평가

정관 및 회사 이사회가 승인한 기타 사항

의사결정 과정

제11조토토 꽁 머니 부서는 토토 꽁 머니 위원회의 의사 결정을 위한 사전 준비를 담당합니다.

(1) 회사 관련 재무 보고서;

(2) 내부 및 외부 토토 꽁 머니 기관의 업무 보고서;

(3) 외부 토토 꽁 머니 계약 및 관련 업무 보고서;

(4) 회사의 정보 외부 공개;

(5) 회사의 주요 관련 거래에 대한 토토 꽁 머니 보고서;

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제12조그리고 토론을 위해 이사회에 관련 서면 결의 자료를 제출하십시오.

(1) 외부 토토 꽁 머니 기관의 업무 평가

(2) 회사의 내부 토토 꽁 머니 시스템이 효과적으로 구현되었는지 여부

(3) 회사가 공개한 재무 보고서 및 기타 정보가 객관적이고 사실인지 여부

담당자를 포함한 토토 꽁 머니부서의 업무평가

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절차 규칙

제13조회의 3일 전에 이메일 또는 기타 수단으로 모든 회원에게 알림

회의 통지는 전화 또는 기타 구두 수단으로 언제든지 제공될 수 있습니다.

의장이 참석할 수 없는 경우 다른 회원(독립 이사)에게 맡길 수 있습니다.

제14조토토 꽁 머니위원회 회의에는 구성원의 3분의 2 이상이 참석해야 합니다.

제15조토토 꽁 머니위원회 회의에서의 투표는 거수 또는 서면 투표로 이루어져야 합니다.

토토 꽁 머니위원회 구성원은 자신의 이익과 관련된 문제에 대해 투표를 피해야 합니다.

제16조토토 꽁 머니 부서 구성원은 토토 꽁 머니 위원회 회의에 참석할 수 있습니다.

토토 꽁 머니 위원회는 의사 결정에 대한 전문적인 조언을 제공하기 위해 중개자를 고용할 수 있습니다.

제18조투표 방법 및 회의에서 통과된 결의안은 관련 법률을 준수해야 합니다

제19조회의에 참석한 회원은 회의록에 서명해야 합니다.

제20조토토 꽁 머니위원회 회의에서 통과된 제안 및 투표 결과

제21조회의에 참석하는 모든 회원은 회의에서 논의된 문제를 비밀로 유지할 의무가 있습니다.

제6장

제22조이 시행 규칙은 이사회 결의안 채택일로부터 발효됩니다.

제23조법규 또는 적법한 절차를 거쳐 수정된 정관과 상충되는 경우

제24조이 규칙을 해석할 권리는 회사 이사회에 있습니다.